KYC e KYB: differenze e best practice per l’adeguata verifica
KYC e KYB: le differenze tra adeguata verifica di persone fisiche e società, i dati richiesti dall'AMLR, il ruolo del titolare effettivo e le best practice.
AMLA finalizza le RTS sull’adeguata verifica: cosa cambia
AMLA ha finalizzato le RTS sull'adeguata verifica della clientela previste dall'AMLR: cosa cambia per dati, verifica, PEP e titolari effettivi e cosa fare ora.
Screening armi e business controversi: rischio reputazionale
Screening armi e business controversi: cosa impone la legge 220/2021, perché i nomi non bastano e come mappare l'esposizione nella catena di controllo.
Falsi positivi nello screening AML: come ridurli con l’AI
Gli orientamenti AMLA sul monitoraggio continuo chiedono output spiegabili: come ridurre i falsi positivi nello screening AML senza perdere il controllo.
Adverse media screening: cos’è e perché conta nell’AML
L'adverse media screening intercetta il rischio prima che diventi una lista. Cos'è, cosa chiede la normativa AML e come tenere a bada i falsi positivi.
PEP: chi sono le persone politicamente esposte e come gestirle
PEP, persone politicamente esposte: chi rientra nella definizione, quali misure rafforzate applicare e cosa cambia in UE con l'AMLR dal 10 luglio 2027.
Catena di controllo e UBO: come ricostruirla passo per passo
Ricostruire la catena di controllo per risalire al titolare effettivo (UBO): criteri normativi, metodo passo per passo ed errori da evitare.
Linee Guida ANAC whistleblowing: cosa cambia per le aziende
Le Linee Guida ANAC sul whistleblowing (delibera n. 478/2025) ridefiniscono canali interni, gestore e formazione. Cosa cambia e come adeguarsi.
Adeguata verifica della clientela: guida pratica 2026
Adeguata verifica della clientela: cos'è, quando si applica l'approccio risk-based e come strutturare CDD, EDD e KYB nel 2026.
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Le liste sanzioni OFAC, UE, ONU e UK HMT hanno regole e giurisdizioni diverse. Ecco cosa cambia e perché uno screening su più fonti è indispensabile.
Titolare effettivo al 25%: cosa cambia con AMLR e AMLD6
Titolare effettivo al 25%: il nuovo pacchetto AML sostituisce la soglia "superiore al 25%" con "pari o superiore al 25%". Cosa cambia e come prepararsi.
AMLA, misure di Livello 2: cosa scade entro il 10 luglio 2026
Entro il 10 luglio 2026 AMLA deve trasmettere alla Commissione UE le norme tecniche di Livello 2. Cosa cambia per banche e soggetti obbligati.
