Sanction Screening: verifica su liste sanzionatorie OFAC, ONU e UE
Il controllo essenziale per verificare connessioni con entità sanzionate.
Sanction Screening offre un controllo rapido ed efficace sulle connessioni con persone e aziende soggette a sanzioni globali.
Verifica automaticamente le entità rispetto a OFAC, ONU, UE e altre blacklist internazionali, garantendo un processo di compliance sicuro e puntuale.
- Verifica su watchlist globali
- Modalità API, cloud e batch per massima flessibilità
- Analisi automatizzata per ridurre il rischio di sanzioni e violazioni
Funzionalità principali
Dati completi, valutazioni precise, decisioni sicure
Fonti Globali e Liste di Controllo
Un database sempre aggiornato per la massima sicurezza
Sanction Screening attinge a fonti ufficiali e regolatori globali per un controllo costante su individui e aziende soggette a restrizioni.
Un’unica piattaforma per un controllo globale e continuo.
- OFAC (Office of Foreign Assets Control – USA)
- ONU (Nazioni Unite – Liste sanzioni globali)
- UE (Unione Europea – Soggetti sanzionati e restrizioni commerciali)
- UK HMT (Her Majesty’s Treasury – Lista sanzioni Regno Unito)
- Altre blacklist internazionali e regolatori locali
Integrazione e Accessibilità
Sanction Screening si adatta alle tue esigenze
API scalabili
Automatizza i controlli su larga scala con integrazione diretta nei tuoi sistemi.
Accesso Cloud
Usa la nostra piattaforma online per screening immediati senza bisogno di installazioni.
Analisi Batch
Carica dataset estesi e ricevi risultati dettagliati in modo rapido e sicuro.
Evita violazioni e proteggi il tuo business con controlli automatici
Sanction Screening ti aiuta a garantire compliance e sicurezza nelle operazioni aziendali.
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