Enhanced Due Diligence

Il livello di verifica più alto di AegisX: intelligenza artificiale, analisti e tutti i nostri prodotti di punta su un’unica controparte, in 24/72 ore lavorative.

Enhanced Due Diligence non è un altro strumento: è il gradino più alto dell’adeguata verifica AegisX. Un livello aggiuntivo che mette al lavoro insieme i nostri prodotti di punta, gli agenti di intelligenza artificiale e l’occhio di un analista specializzato.

Monitus per sanzioni, PEP e adverse media, Lensis per la catena di controllo e il titolare effettivo, Crypto Check e Clusterwatch dove il rischio lo richiede: tutte le evidenze confluiscono in un unico dossier, validate a mano e consegnate entro 24/72 ore lavorative.

Cosa contiene il dossier

Un’analisi multidimensionale, non una ricerca su database statici

Assetto proprietario e UBO

Catena di controllo smontata livello per livello con Lensis: quote dirette e indirette, holding estere, intestatari fiduciari e criterio di identificazione applicato. In caso di discrepanza prevale sempre la fonte ufficiale.

Screening approfondito

I motori di Monitus e Sanction Screening su un solo soggetto: sanzioni UE, OFAC e ONU con 50% Rule, liste PEP estese a familiari e stretti associati, adverse media e archivi ICIJ.

Profilo e analisi del rischio

Rischio giurisdizionale, reputazionale, legale e fiscale in una classificazione utile alla decisione, con fonti citate, data di estrazione e le lacune segnalate come red flag informativa.