Enhanced Due Diligence

Il livello di verifica più alto di AegisX: intelligenza artificiale, analisti e tutti i nostri prodotti di punta su un’unica controparte, in 24/72 ore lavorative.

REPORT EDDALFA COSTRUZIONI S.R.L.Enhanced Due Diligence · P.IVA 12345678903 · ItaliaPROFILO DI RISCHIOMEDIOSTRUTTURA SOCIETARIA E TITOLARE EFFETTIVOALFA HOLDING LTDRegno Unito · capogruppoALFA COSTRUZIONI S.R.L.partecipazione 62%BETA SERVIZI S.R.L.partecipazione 28%UBO IDENTIFICATOMario Rossicriterio della proprietà · 62% indirettoSCREENINGSanzioni UEOFAC · ONUNEGATIVOListe PEP e RCANEGATIVOAdverse media1 SEGNALAZIONEOffshore leaksICIJNEGATIVOANALISI DEL RISCHIOGiurisdizionaleReputazionaleLegaleFiscaleAegisX · Enhanced Due Diligencedati di esempio

Enhanced Due Diligence non è un altro strumento: è il gradino più alto dell’adeguata verifica AegisX. Un livello aggiuntivo che mette al lavoro insieme i nostri prodotti di punta, gli agenti di intelligenza artificiale e l’occhio di un analista specializzato.

Monitus per sanzioni, PEP e adverse media, Lensis per la catena di controllo e il titolare effettivo, Crypto Check e Clusterwatch dove il rischio lo richiede: tutte le evidenze confluiscono in un unico dossier, validate a mano e consegnate entro 24/72 ore lavorative.

  • Tutti i motori AegisX orchestrati su un solo soggetto
  • Scansione AI di centinaia di migliaia di fonti, validata da un analista
  • Dossier completo entro 24/72 ore lavorative, con fonti citate
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Cosa contiene il dossier

Un’analisi multidimensionale, non una ricerca su database statici

Assetto proprietario e UBO

Assetto proprietario e UBO

Catena di controllo smontata livello per livello con Lensis: quote dirette e indirette, holding estere, intestatari fiduciari e criterio di identificazione applicato. In caso di discrepanza prevale sempre la fonte ufficiale.

Screening approfondito

Screening approfondito

I motori di Monitus e Sanction Screening su un solo soggetto: sanzioni UE, OFAC e ONU con 50% Rule, liste PEP estese a familiari e stretti associati, adverse media e archivi ICIJ.

Profilo e analisi del rischio

Profilo e analisi del rischio

Rischio giurisdizionale, reputazionale, legale e fiscale in una classificazione utile alla decisione, con fonti citate, data di estrazione e le lacune segnalate come red flag informativa.

Perché scegliere l'EDD di AegisX?

Il livello superiore: tutti i controlli AegisX più il lavoro di un analista, in 24/72 ore lavorative

Tutti i motori su un solo soggetto

Sanzioni, PEP, adverse media, catena di controllo, esposizione crypto e offshore leaks: i nostri prodotti di punta lavorano insieme sulla stessa controparte.

Analisi umana sopra l’automazione

L'analista disambigua le omonimie con data di nascita e identificativi fiscali, pesa le evidenze e chiude ogni riscontro con uno stato motivato e le fonti citate.

Report in 24/72 ore lavorative

Il dossier completo arriva entro tre giorni lavorativi, anche su strutture estere multilivello, pronto da mettere nel fascicolo.

Sai davvero chi c'è dietro la tua controparte?

Assetto proprietario, screening completo e profilo di rischio in un unico dossier, consegnato entro 24/72 ore lavorative.

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Approfondimenti

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